নিবন্ধের লেখক:
21 অগাস্ট, 2024 প্রকাশিত হয়েছে • 2 মিনিট পড়ুন
প্রবন্ধ বিষয়বস্তু
টিডি ব্যাংক গ্রুপ বলেছে যে এটি তার মানি লন্ডারিং বিরোধী প্রোগ্রামে চলমান মার্কিন তদন্ত সম্পর্কিত তৃতীয় ত্রৈমাসিকের ফলাফলে US$2.6-বিলিয়নের বিধান নিয়েছে।
বিজ্ঞাপন 2
প্রবন্ধ বিষয়বস্তু
ব্যাঙ্ক, বৃহস্পতিবার তার তৃতীয়-ত্রৈমাসিক ফলাফল প্রকাশ করতে প্রস্তুত, বুধবার সন্ধ্যায় একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে যে বছরের শেষ নাগাদ দেওয়ানী এবং ফৌজদারি তদন্তের বৈশ্বিক রেজোলিউশনের প্রত্যাশায় এটি দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।
টিডি বলেছেন যে রেজোলিউশনে আর্থিক এবং অ-আর্থিক জরিমানা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
ব্যাঙ্কটি চার্লস শোয়াব কর্পোরেশনের 40.5 মিলিয়ন শেয়ার বিক্রিরও ঘোষণা করেছে, যার মূল্য US$64.57 এর সমাপনী মূল্যের উপর ভিত্তি করে প্রায় US$2.6 বিলিয়ন। এটি কোম্পানিতে ব্যাঙ্কের মালিকানা 12.3 শতাংশ থেকে 10.1 শতাংশে হ্রাস করে৷
চিফ এক্সিকিউটিভ ভারত মাসরানি বলেছেন যে ব্যাঙ্ক তার অর্থ পাচার বিরোধী কর্মসূচিতে ঘাটতিগুলির গুরুতরতা স্বীকার করে।
“টিডি আমাদের ইউএস এএমএল বিষয়গুলির সমাধানের জন্য আমাদের নিয়ন্ত্রক এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে গঠনমূলকভাবে কাজ করে চলেছে এবং আমাদের শেয়ারহোল্ডার, ক্লায়েন্ট এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে অতিরিক্ত স্পষ্টতা আনার জন্য উন্মুখ,” মাসরানি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন৷
আপনার মধ্যাহ্ন সূর্য
প্রবন্ধ বিষয়বস্তু
বিজ্ঞাপন 3
প্রবন্ধ বিষয়বস্তু
মাসরানি বলেছেন যে ব্যাঙ্কের প্রতিকার কার্যক্রম “ভালভাবে চলছে।”
TD “নিয়ন্ত্রক সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী এবং সরকারের বিশেষজ্ঞ সহ শিল্প জুড়ে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত নেতৃবৃন্দ এবং প্রতিভা” যোগ করার সাথে তার মার্কিন মানি লন্ডারিং বিরোধী প্রোগ্রামকে শক্তিশালী করছে, এবং ডেটা এবং প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণেও বিনিয়োগ করছে এবং প্রক্রিয়া নকশা।
ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক আয় $615-মিলিয়ন প্রারম্ভিক চার্জ, বা US$450 মিলিয়ন থেকে একটি হিট নিয়েছে। সেই ত্রৈমাসিকে বছরের তুলনায় এর মুনাফা 22 শতাংশ কমেছে।
সেই সময়ে, ব্যাঙ্ক বলেছিল যে তার প্রোগ্রাম “কার্যকরভাবে নিরীক্ষণ, সনাক্তকরণ, রিপোর্ট এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া জানাতে অপর্যাপ্ত।”
গত আগস্টে, ব্যাঙ্ক প্রকাশ করেছে যে এটি মার্কিন নিয়ন্ত্রকেরা তার এন্টি-মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রামের জন্য জরিমানা আরোপ করবে বলে আশা করেছিল।
বিজ্ঞাপন 4
প্রবন্ধ বিষয়বস্তু
মে মাসের গোড়ার দিকে, প্রাথমিক চার্জ ঘোষণার কিছুক্ষণ পরেই, কানাডার ফিন্যান্সিয়াল লেনদেন এবং প্রতিবেদন বিশ্লেষণ কেন্দ্র, বা ফিনট্রাক, মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের ব্যবস্থা না মেনে চলার জন্য TD-এর বিরুদ্ধে $9.2-মিলিয়ন জরিমানা আরোপ করে।
1 মার্চ, 2022 এবং 31 মার্চ, 2023 এর মধ্যে পর্যালোচনা চলাকালীন পাঁচটি লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা করা হয়েছিল, সংস্থাটি বলেছে।
এই ব্যর্থতার মধ্যে রয়েছে সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন জমা না দেওয়া যখন এটি করার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল, অর্থ পাচার বা সন্ত্রাসী কার্যকলাপে অর্থায়নের ঝুঁকি মূল্যায়ন ও নথিভুক্ত না করা এবং উচ্চ ঝুঁকির জন্য নির্ধারিত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।
সেই সময়ে, ব্যাঙ্ক বলেছিল যে এটি উন্নতির জন্য কাজ করছে, এবং ফিনট্রাক থেকে নির্দিষ্ট প্রশাসনিক ফলাফলগুলিতে অংশ নিচ্ছে।
বিজ্ঞাপন 5
প্রবন্ধ বিষয়বস্তু
মাসরানি এপ্রিল মাসে টিডির বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের সাথে কথা বলেছিল, তাদের বলেছিল, “দুঃখের সাথে, আমাদের প্রোগ্রামটি যেখানে হওয়ার দরকার ছিল তা ছিল না।”
জুন মাসে, 26 আগস্ট, 2021 এবং 3 জুন, 2024-এর মধ্যে শেয়ার কেনা শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষ থেকে TD-এর বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাবিত ক্লাস-অ্যাকশন মামলা চালু করা হয়েছিল। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে যে ব্যাঙ্ক তার অর্থ-পাচার-বিরোধী নিয়ন্ত্রণে সিস্টেমিক ঘাটতিগুলিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে যা , তারা প্রকাশ করা হয় পরে, তার স্টক মূল্য একটি উল্লেখযোগ্য পতন ঘটিয়েছে.
টিডি বলেছেন যে প্রস্তাবিত শ্রেণী পদক্ষেপের অভিযোগগুলি যোগ্যতা ছাড়াই এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হবে।
— ইয়ান বিকিসের ফাইল সহ
প্রবন্ধ বিষয়বস্তু
